29 Мар 2023
Рубрика: Банкротство
Фальсификация доказательств в процедурах банкротства – частое явление. «Нужные» документы могут «напечатать» как накануне подачи заявления в суд, так и на любой стадии банкротства. Чаще всего это касается документов бухучета, сделок по выводу активов. Последствия для честного кредитора не самые приятные – он может потерять все шансы получить деньги, а иногда и остаться должным.
Самостоятельно доказать, что документы поддельные, очень сложно. Одно дело, когда липовые документы подписаны другими лицами, не указанными в качестве подписантов, – это легко докажет независимая почерковедческая экспертиза. Но как опровергнуть ложные доказательства, когда и бланки фирменные, и печати настоящие, и росписи «авторские», а фактически единственное, что «не так» – это дата?
Чтобы спорить с такими доказательствами, нужно провести специальное исследование, которое установит давность изготовления документа.
Читайте до конца, и вы узнаете:
Чтобы уличить контрагента в подделке документов, нужно составить и представить суду сразу 2 заявления: ходатайство о проведении независимой технической экспертизы на предмет определения давности изготовления документов и заявление о фальсификации конкретных доказательств с обоснованием. Если не будет или первого, или второго документа, суд откажет в проведении экспертизы (постановление 9ААС от 27.05.2015 по делу № А40-47581/14, постановление АС Уральского округа от 18.03.2015 по делу № А71-1508/2007).
Приведите доводы, которые, по вашему мнению, подтверждают факт фальсификации доказательств. К примеру, укажите, что вам известно, что документы изготовлены «задним числом», объясните свои подозрения или укажите, что в документах бухучета нет данных о долге из спорного документа.
Отсутствие обоснования – повод для отказа в назначении экспертизы (постановление ФАС Московского округа от 25.01.2012 по делу № А40-106161/10-101-539).
Согласно ст. 82 АПК РФ перечень вопросов, на которые должен ответить эксперт, определяется судом. Те не менее, заявителю лучше сформулировать вопросы в ходатайстве. В частности, о том, в какой временной период были составлены «подозрительные» документы, не подвергались ли они механическому воздействию – искусственному состариванию.
В противном случае, заявитель не сможет ссылаться на недостоверность экспертизы или некомпетентность экспертов (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31.03.2011 № А32-46560/2009).
Лица, которых вы заподозрили в подделке документов в процедуре банкротства, могут препятствовать проведению полноценной экспертизы, объясняя свое поведение «уважительными причинами» или пытаясь обмануть суд.
К примеру, отказаться представлять оригинал документа, ограничившись нотариально заверенной копией, представить оригинал в заламинированном виде, искусственно «состарить» документ с помощью светового и термического воздействия, не согласиться на повреждение оригинала.
Пусть вас не смущает подобное поведение оппонента, – оно может быть рассмотрено судом как воспрепятствование проведению экспертизы и повлечь удовлетворение заявления о фальсификации (постановления: АС МО от 09.07.2015 по делу № А40-25950/2010, АС ЦО от 21.05.2014 по делу № А14-14365/2012, АС СЗО от 27.05.2016 по делу № А56-60299/2014, 17ААС от 03.10.2012 по делу № А50-25775/2011).
Судебная экспертиза требует вашей активной позиции. При грамотном правовом сопровождении и поддержке специалистов по банкротству вы сможете доказать, что документы – поддельные, несмотря на любые ухищрения со стороны фальсификатора.
Регистрация бизнеса
Юридические услуги
2006 - 2016. “Право Роста”
Профессиональный юридический и бухгалтерский консалтинг для бизнеса и физических лиц под ключ